Archivo de Etiquetas: Ruta del dinero K

Fiscales insisten con llamado a indagatoria de Cristina Kirchner y Lázaro Báez

Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques volvieron a pedir que la expresidenta y el empresario sean citados junto a otras 33 personas acusadas por fraude en la obra pública. Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques volvieron a pedir hoy las indagatorias del expresidente Cristina Kirchner y otras 33 personas acusadas por fraude al Estado en haber otorgado obra pública entre 2003 y 2015 al empresario Lázaro Báez. Lo hicieron al acompañar unas 227 evidencias del requerimiento hecho ante el juez Julián Ercolini y en los que solicitaron las indagatorias de Julio De Vido, exministro de Planificaicón Federal; José López, exsecretario de Obras Públicas; los exsubsecretarios de ObrasPúblicas Graciela Elena Oporto, Raúl Víctor Rodríguez, Hugo Manuel Rodríguez, y Abel Claudio Fatala. También apuntan a Carlos Kirchner, exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal; el exdirector Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti; a los exsubadministradores de la Dirección de Vialidad Julio Ortiz Andino, Sandro Férgola y Carlos Alonso; a los exgerentes de DNV Francisco León, Norma Villareal, Sergio Passacantando; a los exgerentes de Obras y servicios Viales de la DNV Víctor Francisco Farré y Jorge Eduardo Gregorutti; a los ex Gerentes de Planeamiento, Investigación y Control y Gerencia de Obras y Servicios Eduardo Lence, Gustavo Gentili y Fernando Abrate. Asimismo, volvieron a pedir la indagatoria de otros exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad: Ernesto Morilla, Juan Carlos Villafañe; Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Gustavo César Torres, Juan José Ramón Berraondo, Héctor René Jesús Garro, y José Raúl Santibañez. Los pedidos de indagatorias también fueron para el empresario Báez, su hijo Martín; así como Julio Mendoza, presidente de Austral Construcciones; de Fernando Javier Butti, quien en representación del empresario compró la firma Kank y Costilla S.A; y Myriam Costilla. La fiscalía reiteró su pedido de indagatoria que la sospecha es que ...

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Suiza entregará a Argentina datos de cuentas bancarias vinculadas con Lázaro Báez

Lo informó el portavoz de la Oficina Federal de Justicia de ese país. Habían sido solicitadas por el juez Casanello y el fiscal Marijuan. Suiza aceptó la petición de la justicia argentina sobre diez cuentas bancarias relacionadas con el empresario Lázaro Báez, informó este miércoles el portavoz de la Oficina Federal de Justicia (OFJ), Folco Galli. La petición argentina de “pruebas documentales” de las diez cuentas bancarias de Baéz, cercano a los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, fue presentada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan, de Buenos Aires. “Luego de un examen abreviado en cuanto a las exigencias formales, la OFJ ha transmitido el pedido de ayuda judicial relativo al caso Báez al Ministerio Público de la Confederación (fiscalía federal) para ejecución”, precisó Galli. De acuerdo al exhorto argentino al que accedió la AFP, se pide a Suiza datos de una presunta cuenta de Lázaro Báez en el banco PKB de Lugano, así como de otras cinco cuentas en el banco J. Safra Sarasin de Ginebra, que tendrían como beneficiarios a los cuatro hijos de Lázaro Báez (Leandro, Luciana, Martín y Melina). Tres de esas cuentas estarían bajo cobertura de las sociedades panameñas Foundation Kinsky, Tyndall Limited Inc y Fromental Corp. Las dos restantes figuran a nombre de la sociedad española Wodson International SA, a la que se le atribuye haber dependido originalmente de la suiza Helvetic Services Group, una financiera de Lugano “gerenciada” por el italoargentino Néstor Marcelo Ramos, residente en Suiza. El reclamo se extiende a otras dos cuentas en el Banco Lombard Odier de Ginebra, cuyos titulares serían la sociedad Teegan Inc, “constituida en Belice y radicada en Panamá”, y la citada panameña Tyndall Limited Inc. Una tercera remitiría al Citibank de Ginebra, con la titularidad de la firma ...

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Marijuán pidió indagatoria de Cristina Kirchner y Axel Kicillof

El fiscal federal acusa a la expresidenta y al exministro de Economía de encubrimiento y omisión de denuncia. También solicitó que se les prohíba salir del país. El fiscal federal Guillermo Marijuán solicitó esta mañana la declaración indagatoria y que se le prohíba salir del país a la expresidente Cristina Kirchner por dos delitos vinculados a la causa de “la ruta del dinero K”. La medida fue tomada ante la posibilidad de que la ex primera mandataria pueda haber participado en maniobras destinadas a ocultar datos e información sobre transferencias de millones de dólares de empresas y sociedades vinculadas al empresario y socio de la familia Kirchner, Lázaro Báez. El pedido de indagatoria también alcanza al ex ministro de Economía, Axel Kicillof.

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Lázaro Báez: “Cristina me usó de forro”

Así lo afirmó el empresario patagónico desde la cárcel de Ezeiza en una comunicación con un sitio de internet. Tras semanas de silencio, también habló del “club de la obra pública” y de la Cámara de la Construcción durante los gobiernos anteriores. Lázaro Báez volvió a hablar desde el penal de Ezeiza y en su declaración apuntó contra Cristina Kirchner. El empresario habló del “club de la obra pública” y de la Cámara de la Construcción durante los gobiernos anteriores. “No somos ningunos ladrones”, aseguró el empresario K. En una entrevista con el sitio Infobae, Lázaro se mostró enojado cuando le mencionan a la ex presidente y respondió: “Todo el mundo me usó de forro. Acá se limpiaron todos el culo conmigo”. Niega la existencia de una carta de la ex primera mandataria y de varias presentaciones ante la Justicia de sus abogados en las que se traslucen la intención de un “contraataque”. “Todo lo que yo le digo está en el expediente. Primero, nosotros no somos ningunos ladrones. No me dieron ninguna obra por izquierda. No me dieron, como sucede con otras empresas, obras en compulsas de precios o por invitación. Todas las obras que yo tengo fueron adjudicadas a través por licitaciones públicas en donde todo el mundo se podía presentar”, alerta. La comunicación con Infobae: Le quiero preguntar por sus hijos, por las obras, por… Le digo todo lo que le tengo que decir y usted tome lo que quiera tomar, porque quiero que usted tenga un panorama global, nadie tiene un panorama global de las cosas, cada uno dice lo que quiere decir y cuenta lo que quiere contar de acuerdo a la conveniencia de lo que quiere planteear. Esto no es así. ¿Y cómo es el panorama global? Es lo que le estoy diciendo porque en el expediente, por ...

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Declara la esposa de José López, acusada de encubrimiento

María Amalia Díaz habría coordinado con las religiosas la llegada del exsecretario de Obras Públicas al convento, donde trató de esconder casi 9 millones de dólares. María Amalia Díaz tiene previsto declarar en la mañana de hoy ante el juez federal Daniel Rafecas, sospechada de haber coordinado con las religiosas la llegada del exsecretario de Obras Públicas K al convento de General Rodríguez. El exfuncionario fue detenido allí el 14 de junio luego de que tratara de esconder bolsos con casi 9 millones de dólares. A poco de su arresto Díaz no le atendía los llamados a López, de acuerdo a lo relatado por la entonces abogada del ex funcionario, Fernanda Herrera. “Intenté comunicarme pero me da apagado todo el tiempo, estamos sin comunicación”, se había quejado la abogada. La esposa de López declarará un día después que Celia Inés Aparicio, la hermana Inés, que a través de un escrito negó la acusación de encubrimiento que le hizo Rafecas. La religiosa dijo que desconocía qué había en los bolsos y aseguró que cumplió órdenes de la hermana Alba, la jefa del monasterio. También dijo que desconocía que López fuera funcionario. Inés ayudó a López a meter los bolsos en el convento, como lo muestran las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar. La religiosa reportó que cuando al exfuncionario K le avisaron que estaba policía miró a Alba y le dijo: “Bendígame Madre: he robado un dinero que es para que terminen la casa de ejercicio”. Además indicó que se agarró la cabeza cuando abrieron los bolsos y vio la enorme cantidad de plata que había en ellos. Inés además respondió preguntas a la Justicia: aclaró que hacía solo tres meses que estaba en el convento -desde que murió el obispo de Mercedes-Luján Rubén Di Monte- y que había ...

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Fariña amplió su declaración: “Todos trabajaban al mando de Néstor y Cristina”

El “arrepentido” reveló cómo funcionaba el mecanismo de “retornos” y “recaudación”, que se inició durante la gestión de los Kirchner en Santa Cruz y que luego se trasladó a la órbita nacional. Leonardo Fariña, imputado en la causa de la ruta del dinero K, amplió su declaración por escrito y brindó nuevos detalles sobre el entramado de la corrupción kirchnerista en torno la obra pública. “Todos trabajaban bajo el mando de Néstor y Cristina Kirchner”, aseguró relevar cómo funcionaba el mecanismo de “retornos” y “recaudación”, que se inició durante la gestión de los Kirchner en la provincia de Santa Cruz y que luego se trasladó a la órbita nacional a partir del 25 de mayo de 2003. El primer paso que permitió “pavimentar los caminos para el cobro de las coimas” fue la modificación de la ley de Obras Públicas. El Poder Ejecutivo impulsó un nuevo sistema que permitió reemplazar el “acopio” de materiales -que le permitía al constructor congelar el precio de los insumos- por los “anticipos financieros”. Por esta reforma, el contratista que ganaba una licitación accedía a un pago inmediato de entre el 10% y el 20% de la obra a fines de ayudarlo con la puesta en marcha del proyecto. De acuerdo con los dichos de Fariña, ese porcentaje era el que los empresarios adjudicatarios luego debían abonar en concepto de retorno a distintos funcionarios del Ministerio de Planificación que manejaba Julio De Vido. Entre ellos, mencionó a Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, José López, Roberto Baratta y Rafael Llorens. Para justificar los pagos, la mayoría de las empresas emitían numerosas facturas truchas y solicitaban protección del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien exigía una coima del 5 por ciento.

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Investigan a Scioli por retirar $20 mil millones durante la campaña electoral

La Justicia detectó retiros en efectivo sospechosos del Bapro y del Tesoro durante 2014 y 2015. El fiscal Álvaro Garganta, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción provincial N° 11, investiga al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. En una denuncia efectuada el pasado 2 de junio, la diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, pidió al funcionario judicial que amplíe la búsqueda de pruebas: la legisladora sospechaba que Scioli podría ser el protagonista de distintos delitos, como lavado de activos y asociación ilícita. Según información revelada en el programa La Cornisa, el ex gobernador bonaerense retiró en efectivo -entre 2014 y 2015- más de 20.000 millones de pesos. Al menos $14.600 millones fueron del Banco Provincia, mientras que $5805 millones se retiraron de distintas cuentas como Provincia Leasing y Provincia Seguros. Los investigadores encontraron miles de operaciones de extracción de dinero en efectivo, de cifras redondas, que tuvieron lugar en días sucesivos. El dinero retirado representa el 10% del presupuesto 2015 de la provincia de Buenos Aires. El jefe de Gabinete de Scioli, Alberto Pérez, también es investigado: la Justicia detectó irregularidades e inconsistencias en la documentación que respalda los pagos realizados con dinero de dos cuentas extrapresupuestarias que manejaba el funcionario. Entre los detallas que llamaron la atención de los investigadores, hay facturas con cifras redondas, sin detalles ni precios unitarios.

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Lázaro Báez se negó a declarar y presentó un escrito

El empresario patagónico no quiso responder preguntas, negó las acusaciones por lavado de dinero y cuestionó al juez Casanello; también fue citado su contador, Daniel Pérez Gadín. Lázaro Báez se negó a declarar y presentó un escrito ante el juez Sebastián Casanello en el marco de la causa por la ruta de dinero K. El empresario patagónico, que está detenido desde hace tres meses en el penal de Ezeiza, negó las acusaciones en su contra por lavado de dinero. Una vez más, el titular de Austral Construcciones evitó responder las preguntas del magistrado. El escrito presentado por Báez está en línea con la estrategia de defensa que llevaron adelante ayer sus hijos ante el juez. Martín, Leandro y Melina negaron los cargos en su contra, se quejaron de la investigación y dijeron que Casanello no tenía pruebas como para citarlos, informa diario La Nación. El eje central de la declaración que Baez presentó por escrito fue el cuestionamiento al informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que fundamentó las citaciones. Ese informe advirtió a la justicia argentina sobre cinco cuentas en Suiza a nombre de los hijos de Báez por donde pasaron 25 millones de dólares. Según Baez, el informe de la UIF se basa en información de inteligencia y no puede usarse como prueba en su contra. El empresario cree que Casanello de “apresuró”. En su escrito, Báez no mencionó nunca a Cristina Kirchner ni a la obras públicas que Austral Construcciones se adjudicó durante los últimos años. Chueco no fue a declarar En medio de un fuerte operativo policial, una camioneta del Servicio Penitenciario Federal (SPF) llevó Báez y a su contador Daniel Pérez Gadín -también detenido- desde el penal de Ezeiza al edificio del barrio porteño de Retiro, adonde arribaron minutos antes de las 8. Ambos ...

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Los hijos de Lázaro Báez presentaron escrito ante el juez Casanello

Se pronunciaron por escrito ante el magistrado federal Sebastián Casanello. Martín Báez cuestionó las pruebas en su contra y dijo que las sospechas sólo se basan en informes de “inteligencia”. Martín Báez afirmó ante el juez federal Sebastián Casanello que no existen pruebas para acusarlo por la tenencia de cuentas en Suiza no declaradas que superan los 25 millones de dólares. Báez cuestionó las pruebas en su contra y dijo que las sospechas en su contra sólo se basan en informes de “inteligencia”. Lo hizo a través de un escrito que presentó ante Casanello. Los hijos del empresario Lázaro Báez se pronunciaron por escrito y luego se retiraron de tribunales.

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Investigan a Cristina Kirchner por supuesto lavado de dinero

Así lo confirmó el fiscal federal Guillermo Marijuán. Explicó que la investigación se realiza en los EE.UU. para saber si la embajada en Buenos Aires le comunicó a la ex presidenta sobre movimientos de dinero del empresario K, Lázaro Báez, en ese país. El fiscal federal Guillermo Marijuan confirmó hoy que está investigando en los Estados Unidos si la embajada en Buenos Aires le comunicó a la ex presidenta Cristina Fernández sobre movimientos de dinero del empresario kirchnerista Lázaro Báez en ese país porque, enfatizó, “eso la pone en un papel determinante en el interés que tenía por esos fondos”. Marijuan también advirtió que la Fiscalía necesita “más pruebas” para avanzar contra la ex mandataria y otros imputados en la causa por supuesto lavado de dinero y no descartó que se unifiquen las distintas investigaciones contra Fernández de Kirchner y funcionarios de su gobierno. En este sentido, puntualizó que “algunos dicen que tal vez se pueda plantear el tema de que puede haber habido una asociación que cometió muchísimos ilícitos como lavar dinero, haber hecho obras sobrevaluadas, adquirir hoteles que no son explotados en la realidad, pero que sí tienen beneficios económicos”. En cuanto al fallo que dio a conocer ayer la Cámara Federal, Marijuan consideró que “es un respaldo porque confirma el procesamiento de las personas involucrados en el proceso”, pero reconoció que también “hace algunas recomendaciones” en la causa por lavado que lleva adelante el juez Sebastián Casanello. “Si (la Cámara) no estuviera de acuerdo con nuestra actuación y con la responsabilidad de las personas involucradas en esta actuación hubiera revocado los procesamientos”, advirtió en diálogo con radio Mitre. Desde Estados Unidos, el fiscal dijo que está “viendo cuál fue el rol que cumplió la embajada respecto a los movimientos de Lázaro Báez en ese país” para tratar ...

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