Archivo de Etiquetas: Ruta del dinero K

Rafecas procesó a López y le trabó un embargó por $200 millones

El magistrado federal procesó al ex funcionario kirchnerista por presunto enriquecimiento ilícito. Además, aceptó a la Oficina Anticorrupción como querellante en la causa. El juez federal Daniel Rafecas procesó al ex funcionario kirchnerista José López por enriquecimiento ilícito y le libró un embargo por 200 millones de pesos. La decisión del magistrado recayó sobre el ex secretario de Obras Públicas, quien se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario de Ezeiza tras arrojar bolsos con casi 9 millones de dólares a un monasterio del partido bonaerense de General Rodríguez. Así, el diputado del Parlasur fue procesado por presunto enriquecimiento ilícito, al tiempo que le trabaron un embargo por 200 millones de pesos.

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Boudou se negó a declarar por la compra de 19 autos de alta gama y sólo dejó un escrito

El exvicepresidente rechazó en Comodoro Py la acusación en su contra. El juez Torres determinó un gasto “innecesario” de más de dos millones de pesos. El exvicepresidente Amado Boudou pasó hoy por los tribunales de Comodoro Py para afrontar una de las tantas causas abiertas en su contra. El exsegundo de Cristina Kirchner llegó cerca de las 9 a los tribunales federales de Retiro para prestar declaración indagatoria ante el juez federal Sergio Torres, que lo investiga por la compra de autos de alta gama para el Ministerio de Economía cuando se desempeñaba como titular de esa cartera. Presentó un escrito y optó por no responder preguntas. Antes de las 10 ya estaba fuera de Comodoro Py. Según informa diario La Nación, en su escrito Boudou dijo que “todos los vehículos que se adquirieron resultaban necesarios”, que fue una compra “conveniente”, que cumplió con los requisitos de la ley y que “la totalidad de los vehículos se encuentran aún hoy funcionando en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional”. El juez Torres lo citó porque sospecha que la compra se hizo con sobreprecios y que se trató de una subasta direccionada en favor de la empresa Guido Guidi. Torres investiga la firma de la resolución 347 del Palacio de Hacienda, el 22 de diciembre de 2009, en la cual el entonces secretario legal y técnico de esa cartera, Benigno Vélez, autorizó el inicio de “gestiones tendientes a lograr la adquisición de una partida vehicular” que para el juez fue “innecesaria”. La compra de vehículos se hizo “mediante subasta privada direccionada a favor de la empresa Guido Guidi SA por la suma total de $2.301.227,25, la que finalmente se concretó por 2.131,400 sorteando la modalidad de contratación correspondiente al caso”, remarcó el juez en el expediente. Boudou también es investigado por la ...

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Escrachan a los hijos de Báez al llegar a Buenos Aires

Leandro, Luciana y Melina arribaron esta madrugada a Aeroparque. Y la gente los increpó al grito de “¡Ladrones, devuelvan la plata!. Máximo Kirchner, que venía en el mismo avión, fue más astuto y eludió a la gente. Los hijos de Lázaro Báez decidieron viajar de madrugada de Río Gallegos a Buenos Aires en vuelo regular de Aerolíneas Argentinas, sin embargo no pudieron evitar los insultos por parte de gente que los reconoció en el hall de Aeroparque. “Chorros”, “ladrones”, “son todos corruptos”, le grita un hombre a Leandro Báez, quien camina sin dialogar con la prensa y rápidamente se mete a un auto que lo esperaba. “¡Devuelvan la plata que nos robaron!”, se escucha claramente entre las gritos e insultos que se van sumando al escrache de los hijos del empresario en prisión por la causa llamada “La ruta del dinero K”. La casualidad hizo que en el mismo vuelo rumbo a la ciudad viajara Máximo Kirchner, quien aseguró algo molesto a la prensa que “no sabía que viajaba con ellos”. El diputado del Frente para la Victoria evitó referirse a la causa de lavado de dinero que involucra a Báez, principal socio comercial de sus padres y que “nada” lo preocupa en materia judicial. Luciana, Leandro y Melina decidieron viajar para ponerse a disposición de la Justicia, a raíz de las audiencias fijadas por el juez Sebastián Casanello para el 4, 6, 7 y 11 de julio. Martín, el cuarto hijo del empresario K está en Buenos Aires. El magistrado los llamó a indagatoria tras un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), que habla de la existencia de 6 cuentas en Suiza, cuyos titulares son Luciana, Martín, Leandro y Melina, con fondos a disposición de 25 millones de dólares. Ayer, la defensa de Báez presentó un escrito ...

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Detallan 40 llamadas que hizo López antes de ser detenido

Las hizo 24 horas de que ingresara en el convento con casi 9 millones de dólares. Muchas de ellas fueron a la línea de esa orden religiosa y otras a la hermana Alba. Un teléfono celular del exsecretario de Obras Públicas José López registró al menos 40 comunicaciones las últimas 24 horas antes de ser detenido en un convento de General Rodríguez, cuando cargaba bolsos con 9 millones de dólares y un arma de guerra. Fuentes judiciales informaron que algunos de esas comunicaciones fueron con una línea al convento de General Rodríguez y otras a un teléfono que estaría a nombre de la hermana Alba, integrante de dicha orden religiosa. Así surge de un análisis de uno de los teléfonos del exfuncionario, ahora detenido en Ezeiza por portación ilegal de arma y presunto enriquecimiento ilícito, que registró varios llamados entrantes y salientes durante las horas previas al episodio. En tanto, las otras comunicaciones aún no se pudo establecer identidad por lo que el fiscal federal Federico Delgado ya reclamó a las compañías telefónicas las titularidades de las líneas. Por otra parte, las antenas telefónicas analizadas hasta el momento registran que López, horas previas al hecho, viajó desde su casa de Dique Luján, en el partido de Tigre, al edificio que la familia del ex funcionario tiene en Recoleta, y luego volvió,incluso pasando por zonas de Benavídez y Nordelta. En tanto, para hoy está prevista la declaración testimonial del ex titular de la Unión Industrial Argentina Héctor Méndez; y del presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Juan Chediak, ambos quienes refirieron a hechos de corrupción y un sistema de coimas en la obra pública.

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Ratifican que Cristina Kirchner le envió una carta a Lázaro Báez

El abogado de Leandro Báez aseguró que esperarán que aparten a Sebastián Casanello para presentar el escrito en el expediente. Allí la ex jefa de Estado le habría pedido al dueño de Austral que involucrara al primo de Mauricio Macri en la investigación. El abogado de Leandro Báez ratificó que la ex presidente Cristina Kirchner le envió una carga a Lázaro Báez. En diálogo con radio La Red, el letrado Santiago Viola informó que están esperando que se resuelva la recusación del juez Sebastián Casanello para aportar la prueba al expediente. “La carta tiene más información periodística que judicial. Creo que es importante para demostrar que la ex Presidenta tiene un interés en la causa, pero no sirve de nada si del otro lado hay un juez que no quiere investigar”, afirmó. En ése escrito firmado de puño y letra por la ex mandataria hay un pedido puntual para que el dueño de Austral Construcciones involucre al primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, en la investigación de la ruta del dinero. La forma de vincular a la familia del Presidente es a través de una Unión Transitoria de Empresas que se formó para la licitación de las represas de Santa Cruz, que finalmente fue adjudicada a otro consorcio. Ayer los abogados de Lázaro Báez ratificaron la carta en donde el ex banquero amigo de Néstor Kirchner cuenta un presunto encuentro con Casanello y Cristina Kirchner en la Quinta de Olivos. Viola cree que esos indicios y otras decisiones adoptadas en el expediente demuestran que el magistrado federal quiere desviar la investigación para evitar implicar a ex funcionarios. El juez negó rotundamente la versión y aseguró que nunca estuvo en la residencia presidencial.

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Un fiscal afirma que “José López tenía relación directa con Milagro Sala”

Joaquín Millón dijo que el dinero de General Rodríguez podría ser de los “retornos” de la obra pública, que quedaron inconclusas en la provincia de Jujuy. El fiscal anticorrupción de Jujuy habló respecto a la relación entre Milagro Sala y los millones que recibió para obra pública -que quedaron inconclusas- de parte de José López. “Hay más de una persona en Jujuy que señala que López tenía una relación directa con Sala y venía seguido a la provincia”, denunció Joaquín Millón, en diálogo con una radio porteña. El fiscal fue a la Justicia y amplió una acusación contra el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y sus subordinados: el detenido López, Roberto Baratta y Germán Nivello, por los millones que le giraron a la Tupac Amaru. “La irregularidad más clara fue que desde Jujuy las obras se daban por terminadas 3 meses antes de otorgar esos adicionales, pero esto no estaba en la regulación que establecía e propio ministerio”, explicó. Y agregó: “Esto lo firmaba Nivello. que estaba bajo la coordinación de López”. Para el funcionario judicial, el dinero encontrado en los bolsos que el ex secretario de Obras Públicas quería esconder en un convento de General Rodríguez puede ser parte de “los retornos que debían ser aplicados a la obra pública”. Además, detalló que faltaban construir en la provincia 1.800 viviendas, que había 500 en construcción, pero que figuraban como finalizadas.”Detectamos un fraude a la administración por 700 millones de pesos y ampliamos la denuncia”, explicó. “Ellos gestionaban obras y tenían una parte de ese retorno. Vamos a investigar a López porque en Jujuy faltan obras y hay otras sin terminar”, sostuvo. El fiscal se refirió también a los dichos de la diputada provincial Mabel Balconte, quien reveló los viajes de Sala a la Quinta de Olivos ...

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Analizan llamadas de celulares de José López

El juez Daniel Rafecas dispuso también que la Policía determine el origen de los casi u$s 9 millones con el que fue detenido el exfuncionario kirchnerista. El juez federal Daniel Rafecas ordenó medidas procesales que intentan determinar la procedencia del dinero secuestrado al exsecretario de Obras Públicas, José López, durante su detención en un convento de la localidad de General Rodríguez. De acuerdo a lo ordenado por Rafecas, la Policía Federal deberá llevar a cabo una serie de estudios sobre las fajas, termosellado, numeración, y marcas de agua, que permitan establecer la procedencia de los casi nueve millones de dólares que portaba López. La División Fraudes Bancarios de la Policía Federal podrá, para cumplir esta tarea, constituirse en el Banco Provincia Casa Central de la ciudad de La Plata, a la par de solicitar la colaboración del Banco Central, según se informó oficialmente. Paralelamente, el fiscal Federico Delgado deberá solicitar a las compañías telefónicas y a la Comisión Nacional de Comunicaciones un listado de llamadas entrantes y salientes desde los celulares de López; su esposa, María Amalia Díaz; y su suegra, Lucila Amalia Corvalán de Díaz. El exsecretario fue detenido en la madrugada del martes pasado en un monasterio de General Rodríguez cuando intentaba ocultar en ese predio bolsos con dinero por un monto total de casi 9 millones de dólares. Por estas horas, López se encuentra detenido a disposición del juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, quien lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, y del Juzgado de Garantías de Mercedes, Facundo Oliva, por la portación de un arma sin el permiso correspondiente en regla. Al ser arrestado, el exfuncionario tenía en su poder una carabina suiza Sig Sauer 522LR, que pesa casi tres kilos, tiene calibre 5,5 mm y dispara balas de calibre 22.

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El Parlasur no aprobó la expulsión de José López

No se consiguieron los dos tercios de los votos necesarios. El lunes el Frente para la Victoria lo había expulsado de su bloque. Finalmente, no se lograron los votos en el Parlamento del Mercosur para que José López sea expulsado. El ex secretario de Obras Públicas fue echado del bloque del Frente para la Victoria-PJ pero por el momento permanecerá en el organismo. Luego de varios idas y vueltas, se realizaron dos votaciones. La primera de forma reglamentaria, a mano alzada, donde con un quórum de 92 personas se consiguieron 78 votos a favor. Pero al ser una sesión especial se necesitaban los dos tercios de la Cámara. Luego, por moción de un parlamentario, la votación se hizo nominal, es decir, cada miembro del Parlasur dijo su voto individualmente. Allí, el resultado fue 82 positivos, 11 abstenciones y 2 negativos: “No ha sido aprobada la solicitud de expulsión”, comunicó el presidente Jorge Taiana. La medida había sido solicitada por los parlamentarios Mariana Zuvic (Cambiemos), Alberto Asseff (massismo) y la bancada kirchnerista en base al artículo 30 del reglamento del Parlasur, que establece los pasos para el desafuero de un integrante del cuerpo. Los votos no se alcanzaron debido a algunos parlamentarios, encabezados por el uruguayo Pablo Iturralde, quienes pidieron que se inicie “un proceso de expulsión contra José López para que pueda hacer sus descargos y defensas”. Luego, otro diputado pidió que “sea suspendido provisoriamente hasta el dictamen de comisión” y argumentó: “Con esto se cubre la defensa del Parlasur que han reivindicado colegas. Se cubre también el procedimiento correcto de legítima defensa en juicio. Propongo que se suspenda al parlamentario José López hasta que la comisión dictamine al respecto habiéndole dado la oportunidad de contestar defensas”. La votación de suspensión fue de 83 votos positivos en 85 participantes: “No ...

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Casó López: Hallan bóvedas ocultas en el convento de General Rodríguez

Dos estaban vacías y otra con escombros. Así lo confirmaron fuentes policiales, quienes detallaron que según relató una de las monas del lugar, una de esas bóvedas iba a ser destinada a depositar los restos del arzobispo Rubén Di Monte, quien había conducido la Diócesis de Mercedes-Luján hasta fines de 2007 y falleció en abril pasado. Un total de tres bóvedas, dos de ellas vacías y la tercera con escombros, fueron halladas el fin de semana en excavaciones realizadas en la capilla del monasterio de las Hermanas Orantes y Penitentes de Nuestra Señora de Fátima, en la localidad bonaerense de General Rodríguez, donde el martes pasado fue sorprendido y detenido el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López cuando intentaba esconder casi nueve millones de dólares. Así lo confirmaron fuentes policiales, quienes detallaron que, según relató una de las monjas del lugar, de 95 años, una de esas bóvedas iba a ser destinada a depositar los restos del arzobispo Rubén Di Monte, quien había conducido la diócesis de Mercedes-Luján hasta fines del 2007 y falleció en abril pasado. En tanto, la otra, consignaron las fuentes, “era para alojar el cuerpo de la monja de 95 años, Alba, cuando falleciera, según indicó ella misma”. Se trata de una de las pocas monjas que vive en el monasterio en el que, el martes pasado a la madrugada, López pretendía ocultar bolsos con dinero por un total de casi 9 millones de dólares. La tercera bóveda, detallaron los informantes, “parecía de construcción más moderna dado que el color del cemento, a simple vista, era distinto a las demás”, y dentro de ella “se encontraron escombros”. De todos modos, aclararon que, en ninguno de los tres casos, se trataba de construcciones actuales y que tampoco encontraron indicios “para sospechar que allí pudieran ...

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Piden información a Estados Unidos por la ruta del dinero K

El fiscal Guillermo Marijuán le solicitó al juez Casanello que se corroboren dichos del arrepentido Leonardo Fariña en su declaración de abril. El 8 de abril pasado Fariña declaró como imputado colaborador ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán quienes tienen a cargo la causa conocida como “La Ruta del dinero K”. En una extensa declaración Fariña ratificó que conocía el esquema de lavado de dinero de Báez, dio detalles de la mecánica de movimiento de fondos hacia el exterior, los relacionó con la obra pública y habló de la estrecha relación del empresario con los Kirchner. Fariña dijo entonces que “La realidad es que a diferencia de otros empresarios, más allá del negocio que tenía en común Néstor Kirchner con Lázaro Báez, Lázaro guardaba parte del dinero de Néstor Kirchner proveniente de los negocios y cuando Néstor muere, Cristina no estaba al tanto de todo lo que Báez tenía. Esto me lo contó Lázaro Báez a mí, como se lo contaba a un montón de personas. Por este motivo, los primeros movimientos de dinero al exterior, se hicieron posteriores y muy cercanos a la muerte de Néstor Kirchner. Porque ella junto con su hijo, fueron golpeando a los empresarios más emblemáticos amigos del marido, reclamando lo que teóricamente era de él, y ahí es donde viene el cortocircuito entre Lázaro Báez y Cristina Kirchner”. Y agregó “…(en esa época) me llama Lázaro que vaya a Carabelas, voy a Carabelas, me atiende sólo y me dice que había venido de hablar con la jefa, que es Cristina Kirchner y que le había preguntado si él estaba sacando dinero al exterior porque desde la Embajada de Estados Unidos le habían comunicado eso. A lo cual, él me dice que le responde que de ninguna manera, pero me dice ...

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