Archivo de Etiquetas: Ruta del dinero K

Lázaro Báez declara en Tribunales Federales

El empresario patagónico busca apartar al juez Sebastián Casanello de la causa que investiga la ruta del dinero K. Lo acusa de direccionar la investigación para dejar afuera a la expresidenta. El empresario Lázaro Báez, quien está detenido e imputado en una causa por lavado de dinero durante la gestión kirchnerista, llegó a Tribunales para declarar ante la Cámara Federal, que controla la labor del juez federal Sebastián Casanello. El empresario hizo un pedido para poder exponer su situación personal ante los magistrados. Si bien no trascendió el motivo por el cual Báez pidió la audiencia con la Cámara, en una carta manuscrita y sin la intervención formal de sus abogados, el camarista Martín Irurzun reclamó a los defensores que a II, le solicitó a la defensa del empresario kirchnerista que precisen el objetivo de la reunión. La Cámara debe revisar el primer procesamiento dictado contra el empresario y su hijo Martín Báez, entre otros, en el marco de la causa por lavado de activos. En tanto, el juez federal Sebastián Casanello intentaba gestiones en Europa en el marco de la investigación por el recorrido de casi 209 millones de pesos que ingresaron a Austral Construcciones -la empresa de Báez- a través de la compañía Helvetic Services Group, supuestamente una empresa fantasma creada por intermedio del operador financiero Federico Elaskar. “En atención a lo peticionado en el escrito remitido por Lázaro Báez desde su lugar de detención”, indicó Irurzun en una resolución que dio a conocer el 30 de mayo le fijó audiencia para mañana a las 11:15 “en resguardo del más amplio derecho de defensa del imputado”. El camarista resaltó que la “solicitud -de una “audiencia personal” para tratar “temas vinculados a la causa y a mi situación procesal”- fue formulada en forma directa por el nombrado, sin la ...

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El fiscal Marijuan confirmó que investiga a Cristina Kirchner

Tras una nueva serie de allanamientos en la causa conocida como “Ruta del dinero K”, el funcionario judicial dijo que la presidenta “está bajo investigación” y hay “pruebas en curso”. El fiscal Guillermo Marijuan habló desde Santa Cruz, donde está encabezando una serie de allanamientos, y aseguró que investiga a la presidenta Cristina Kirchner y que “hay pruebas en curso”. Por otro lado, también consideró que la presentación formulada por Leandro Báez —hijo de Lázaro, detenido por lavado de dinero—busca “remover de la causa” al juez federal Sebastián Casanello, y evaluó que “no hay elementos” para que el magistrado sea apartado de su cargo. “El escrito presentado por Leandro Báez busca remover al magistrado. La fiscalía a mi cargo manifestó de manera terminante que lo rechaza. No se presentaron pruebas, sólo artículos de diarios”, señaló Marijuan. “Estamos haciendo relevamientos con personal de la Policía Federal. Estuvimos viendo extensas estancias con cascos muy importantes; hay algunas cosas que se reiteran, como que hay muchas de estas construcciones casi sin uso que están siendo tasadas para conocer en concreto cuánto dinero fue destinado a todo esto”, afirmó el fiscal acerca de las actuales diligencias en el sur. Con respecto al posible “arrepentimiento”del titular de Austral Construcciones, Marijuan evaluó que “todo lo que tenga que aportar será bien recibido”. “Toda persona que tenga necesidad de declarar y tenga testimonios concretos aporta situaciones sustanciales para resolver el caso, incluso Báez”, apuntó. Y concluyó: “Estamos avanzando con todos y en todos los sentidos sin ningún techo en la investigación y sin excluir ninguna hipótesis ni ninguna persona”.

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Detectan dos propiedades que Báez le compró a los Kirchner

Los inmuebles fueron adquiridos por el empresario patagónico en 2008 y 2009. Están valuados en más de 3 millones de pesos. Las 73 propiedades investigadas rondan los 160 millones. Entre las 73 propiedades que Lázaro Báez tenía en Santa Cruz, la Justicia detectó dos inmuebles que el empresario compró al matrimonio Kirchner y evidencian los vínculos entre ambas familias. Están valuados en más de tres millones de pesos. El primero se encuentra ubicado en la calle 25 de mayo 264. Allí, Austral Construcciones tiene una propiedad que le compró por $1.128.500 a Néstor Kirchner en 2008, según los registros oficiales. Tiene 325 metros cuadrados y Báez la compró en 2008. Además, apareció otra propiedad que Néstor compró por $2.200.000. El 26 de marzo de 2009, Lázaro Báez la compró. Y la escrituró por tan solo $381.000. Por otro lado, la operación más conocida entre los Kirchner y Báez fue la casa que el matrimonio presidencial le vendió al empresario. El primer dueño de esa residencia, y su constructor, fue Roberto Gotti, hijo del fundador de la empresa Gotti SA, también involucrada en la ruta del dinero K. Néstor Kirchner compró esa casa en 2003, pocos meses antes de asumir la Presidencia, en 170 mil dólares. En 2008, ya era propiedad de Báez. Según la Declaración Jurada de bienes que presentó Néstor Kirchner ante la Oficina Anticorrupción, por el chalet obtuvo un ingreso de $3.170.000. En rentas se pagó por la escrituración $15.850 lo que significa un monto cercano a los $700.000 como monto total de la transferencia. Se estima que las 73 propiedades de Báez están valuadas en $ 159.904.154, según un relevamiento publicado por diario Clarín.

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Casanello rechazó la recusación de uno de los hijos de Báez

El juez federal dijo que “hay datos falsos” y rechazó una supuesta imparcialidad. Ahora la Sala II de la Cámara Federal deberá definir si da lugar a la presentación de Leandro Báez. El juez federal Sebastian Casanello rechazó la recusación que presentó uno de los hijos de Lázaro Báez, Leandro, y ahora deberá definir la Sala II de la Cámara Federal. “La estrategia de los abogados de Leandro Báez se sincera en el último párrafo del escrito -antes de su conclusión-, donde con cita de jurisprudencia, remarcan que ‘el juez o tribunal además de ser imparcial, debe ofrecer objetivamente dicha imagen frente a la opinión pública’. Queda claro para mí que el intento de deslegitimación mediática era una pata necesaria para preparar el terreno de esta maliciosa e infundada recusación”. Con esta respuesta, el juez podrá seguir sustanciando la causa mientras que, se espera, la Sala II de la Cámara Federal que revisa el proceso analice los argumentos de la defensa. Casanello rechazó la pretensión de la defensa en un fallo de ocho páginas donde sostuvo que la jugada de los hijos de Báez fue adelantada a un editorialista y a un portal de noticias ante de presentarla en los tribunales, lo cual “evidencia un particular modo de proceder detrás de este intento de apartamiento”. Sobre la queja en torno a la ex jefa de Estado, Casanello sostuvo que “los abogados que representan a Leandro Báez, nuevamente, o demuestran su desconocimiento del sumario o mienten”. “El objeto de la investigación lo fija el Fiscal y aquí lo que se investigan son maniobras de lavado de dinero -resaltó-. Existen numerosos expedientes en otros juzgados donde se investigan posibles sobreprecios en la obra pública que escapan a mi jurisdicción y, como bien deben conocer los letrados, el límite no es antojadizo sino ...

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Los hijos de Báez recusaron al juez Sebastián Casanello

Los abogados de Leandro Báez presentaron un escrito contra el magistrado. Lo acusan de direccionar la causa con el objetivo de beneficiar a Cristina y Máximo. La defensa de Leandro Báez acaba de presentar un escrito para interponer la recusación del juez Sebastián Casanello donde lo acusan de direccionar la causa para proteger a Cristina y Máximo Kirchner. El texto señala que durante el período 2013-2015 no se realizaron las medidas necesarias que podrían haber resguardado gran cantidad de pruebas para el esclarecimiento de los hechos investigados. Tampoco existió ninguna citación, más allá de que el juez contaba casi con las mismas pruebas (salvo el video en el que se los ve contando plata) que luego dieron lugar a las distintas citaciones y al procesamiento de Báez. Según denuncian, existe un claro redireccionamiento del proceso hacia la familia Báez y una clara intención de desligar a quienes eran funcionarios del gobierno de Cristina Elisabet Kirchner. Leandro Báez acusa a Casanello de utilizar para el procesamiento de su padre y su hermano fragmentos de la declaración de Leonardo Fariña pero no tiene en cuenta otros que apuntarían a quien estaba ejerciendo el Poder Ejecutivo de la Nación en ese momento, es decir, Cristina Elisabet Kirchner. Destaca además, que a lo largo de la investigación se ha hablado en incontables veces de “sobreprecios de obra pública” y de “adelantos financieros” y sin embargo los funcionarios que los aprobaban y que hacían los pagos no fueron citados y ni siquiera investigados por Casanello.

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Gobierno pidió ser el depositario de bienes embargados a Baéz

El ministro de Defensa, Julio Martínez, le solicitó al juez Sebastián Casanello que permita que su cartera y el Ejército puedan utilizar parte de los bienes que la Justicia le confiscó al empresario. El Gobierno pidió -a través de uno de sus ministros- que el Estado Nacional sea designado depositario judicial de una serie de bienes que recientemente le fueron embargados a Lázaro Báez, en el marco de la investigación por la denominada “ruta del dinero K”. El objeto es emplear la maquinaria pesada en las tareas destinadas al apoyo a la comunidad que llevan adelante las Fuerzas Armadas en situaciones de catástrofes naturales o de emergencias en todo el territorio nacional. A través de un comunicado oficial, el ministerio de Defensa agregó que el material requerido “contribuirá también al desarrollo de las obras emprendidas en el Plan Belgrano”, que apunta a generar “mejorar la infraestructura en la región norte de la Argentina”. El gobierno nacional busca también -según el texto enviado por Defensa- “evitar la degradación de la maquinaria y mantenerla operativa y en valor”, ante la eventualidad de que los empresarios Báez resultaran absueltos. La presentación judicial fue realizada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7 que conduce el juez Sebastián Casanello, quien lleva adelante la causa que enfrentan los empresarios Báez por presunto lavado de dinero, en el marco de la cual se les trabó un embargo de cien millones de pesos a cada uno.

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Bonadio allanó Madero Center en la causa que vincula a los Kirchner con Báez

Se llevó del consorcio todos los pagos y facturas de Los Sauces SA, el hotel de Cristina y Máximo. La causa comenzó el 4 de abril último con la imputación del fiscal Carlos Rívolo y ahora el juez Claudio Bonadio le dio impulso con un allanamiento a Madero Center, la entraña de lo que puede ser la corrupción K. Allí también funcionó La Rosadita, la financiera que “contaba” los millones de los Báez. Precisamente, esta causa puede ser una especie de pinza para conectar a los Kirchner con los Báez, cuando avanza la investigación por la ruta del dinero K. El allanamiento en el consorcio de Puerto Madero fue ayer. La orden dispone el “secuestro de toda la documentación vinculada a los pisos 4, 8 y 9, que estén a nombre de Los Sauces SA, además de toda aquella que se relaciona con el pago de servicios y quienes abonaban las expensas desde el primer pago”. También ordenó “el secuestro de todas las computadoras, notebooks, tables y elementos similares que allí se encuentren”. “Quedan habilitados al uso de la fuerza pública y a la fractura de puertas de acceso interiores que se encuentren cerradas, armarios, escritorios y todo acceso cuyo ingresi resulte de interés”, agrega la orden de Bonadio. Lo que busca el juez La causa 3372 contra Cristina y Máximo Kirchner es por enriquecimiento ilícito y adulteración de documentos públicos. La denuncia la hizo la diputada Margarita Stolbizer. La empresa Los Sauces SA se constituyó el 7 de noviembre de 2006 con Néstor Kirchner, Máximo Kirchner y Cristina Kirchner como socios fundadores. La familia no declaró operaciones hasta el 2009, cuando usó la empresa para declarar inmuebles que superaron los 9 millones de pesos. En este período surgieron deudas de esta sociedad con varias empresas de Báez cercanas a ...

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Lázaro Báez pidió posponer indagatoria por un trastorno psíquico

El juez Casanello rechazó la solicitud y el empresario kirchnerista, detenido hace un mes, deberá ampliar hoy su declaración en la causa por lavado de dinero. Lázaro Báez, se encuentra en Comodoro Py, donde está previsto que amplíe su declaración ante Sebastián Casanello. El empresario kirchnerista, detenido hace un mes, solicitó posponer su indagatoria a raíz de un supuesto trasstorno psíquico, pero el juez negó la solicitud, dado que el cuadro no pudo ser corroborado. Báez arribó cerca de las 9 a los tribunales federales del barrio porteño de Retiro desde la cárcel de Ezeiza para cumplir con la citación y, según fuentes judiciales, presentaría un escrito. Ayer, la justicia le rechazó un pedido de prórroga de ese trámite hecho por su defensa, en el marco de la causa en la que se lo investiga lavado de dinero. La defensa del empresario pidió prorrogar la citación pero el magistrado rechazó la pretensión y se ordenó su traslado. Báez fue citado para responder por un nuevo delito que se le atribuye, una multimillonaria operación con bonos de deuda soberana argentina para reingresar al país dinero de su grupo empresario. Báez declara en medio de una nube de rumores acerca de que podría sumarse a los casos de arrepentidos, como Leonardo Fariña. Pero son sólo especulaciones, y nada se sabrá hasta que hoy el acusado y el fiscal Guillermo Marijuan estén frente al juez Sebastián Casanello. Es el fiscal, eventualmente, quien debe conversar con el imputado por lavado de dinero y, en todo caso, recomendar la aplicación de las previsiones de la ley antilavado para el acusado que colabora con la Justicia, ya sea ayudando a esclarecer el delito o comprometiendo a otros imputados. Nada de esto tiene un trámite inmediato, pues la ley de lavado prevé que es al final del ...

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Fariña: “Néstor Kirchner creó un plan para vaciar las arcas del Estado”

El exasesor financiero de Lázaro Báez habló en entrevistas para los medios TN, Clarín y The Wall Street Journal. Leonardo Fariña aportó datos clave a la investigación por “La ruta del dinero K” y salió de la cárcel, donde denunció que un sicario intentó asesinarlo. El juez Casanello, que investiga junto al fiscal Guillermo Marijuán al empresario Lázaro Báez, decidió que el ex esposo de Karina Olga Jelinek podía esperar su juicio con un régimen de seguridad especial, fuera de la prisión. Pese a que tiene miedo porque su “expediente está repleto de fallos inauditos sin fundamentos”, Fariña entregó a la justicia federal información de utilidad para descubrir que Lázar Báez –empresario y amigo de Néstor Kirchner- tenía sin declarar decenas de propiedades. También se incautaron vehículos de lujo y de colección. El ex asesor financiero de Báez irá a juicio por omitir en las declaraciones juradas a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) los ingresos que le permitieron adquirir el 16 de diciembre de 2010 cinco fracciones de campo en Mendoza. Será juzgado por el Tribunal Oral 1 de La Plata, Buenos Aires, a partir del 8 de junio. Se le imputa la presunta evasión de más de 4,5 millones de pesos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado durante el año 2010 y la presunta evasión del pago del Impuesto a las Ganancias por más de 7 millones de pesos de ese mismo año. Fariña realizó tres entrevistas, por primera vez desde que salió de su celda. Allí, el ex asesor financiero, dijo que Lázaro Báez trabajó para un esquema diseñado por Néstor Kirchner: “Era un plan para enriquecerse, un plan de vaciamiento de las arcas del Estado”. “Obviamente, Néstor Kirchner sabía lo que pasaba. Cristina Kirchner también”, agregó en un reportaje con The Wall Street Journal, para ...

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El titular de Vialidad afirmó que se pagaron sobreprecios a Baéz y apuntó contra De Vido

“Siempre cobraba por adelantado y no terminaba las obras”, dijo Javier Iguacel, quien presentó una denuncia en la Justicia. El administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Javier Iguacel, denunció hoy que el Grupo Austral Construcciones, del empresario Lázaro Báez , concretó durante la administración kirchnerista obras con “un enorme sobreprecio” y apuntó al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. “Se iniciaba una obra por un monto de 150 millones y, después, se iban agregando cosas y se hacían a un sobreprecio enorme: obras que empezaban con 150, 200 millones de pesos terminaban costando 3 mil millones”, enfatizó Iguacel en diálogo con radio Continental. El fiscal federal Guillermo Marijuan, a cargo de los allanamientos en las propiedades de Báez en Santa Cruz en el marco de la causa por la ruta de dinero K, advirtió que la hipótesis “más fuerte” del origen de la fortuna del empresario kirchnerista “es el sobreprecio en la obra pública”. El funcionario dijo haber encontrado en la Dirección Nacional de Vialidad una “maquinaria que empezaba en la Secretaría de Obras Públicas”, que estaba a cargo de José López, que dependía del Ministerio de Planificación. “Se digitaba quién se quedaba con la obra. Después, el promedio de la ejecución no llegaba al 30, 40 por ciento total del 80 por ciento que agarró ese Grupo. Y, después, tenía una clara indicación de quién cobraba y quién no cobraba. Y siempre el Grupo de Lázaro Báez primero e incluso adelantado”, añadió, según consignó la agencia DyN. Días atrás, Iguacel presentó una denuncia penal contra el Grupo Austral Construcciones, a su antecesor en el cargo, Nelson Periotti; y al ex subadministrador general de la DNV Carlos Alonso por la presunta comisión de varios delitos con el manejo de dinero de la obra pública. En ...

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