Archivo de Etiquetas: Ruta del dinero K

En Uruguay embargan un campo de Báez valuado en u$s 14 M

lazaro baez 27-04-16

Se trata de El Entrevero, una chacra que está ubicada entre José Ignacio y Punta del Este. Es una de las confiscaciones más cuantiosas de la historia del vecino país. Lázaro Báez acumula dolores de cabeza en la Argentina y fuera de ella. En momentos donde la Justicia Federal tiene la lupa puesta sobre sus propiedades en búsqueda de valores que podrían estar vinculados con la “ruta del dinero”, una jueza de Uruguay ordenó embargar “El Entrevero”, un campo de su cuantioso patrimonio que está ubicado en el Este del vecino país. Esta chacra de 152 hectáreas fue adquirida en el verano de 2011 en un negocio planeado por Maximiliano Goff Dávila y Leonardo Fariña, quienes también están imputados en el expediente que tiene bajo su órbita el juez federal Sebastián Casanello en la Argentina. El ex esposo de Karina Jelinek se había referido a un “lote de Uruguay” en la cámara oculta que destapó el escándalo en 2013. En diálogo con el periodista Jorge Lanata, el “valijero” de Báez había asegurado que la transacción se registró a nombre de Daniel Pérez Gadín, contador del clan patagónico. La información fue corroborada por medios de Montevideo: el campo fue inscripto por Jumey, una sociedad presidida por el hombre que manejaba los números de Báez. Hoy ambos están detenidos en Ezeiza. El embargo, dispuesto por la jueza Adriana de los Santos luego de un pedido de una fiscal, se transformó en uno de los más cuantiosos de la historia de Uruguay. La venta de “El Entrevero” se concretó por USD 14 millones, según surge de la escritura. El podio lo completan dos decisiones judiciales recientes sobre bienes tasados en USD 10 millones cada uno. Una recayó sobre departamentos de Eugenio Figueredo, ex dirigente de fútbol salpicado por el Fifa-Gate; la segunda abarcó ...

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Secuestran vehículos de lujo en propiedades de Báez

autos baez 27-04-16

El fiscal Marijuán sostuvo que los procedimientos realizados hasta el momento fueron “exitosos” y dijo “estar sorprendido porque descubrieron que los acusados tenían más propiedades de las esperadas”. La Justicia Federal secuestró anoche automóviles de lujo pertenecientes al empresario kirchnerista Lázaro Báez, tras una serie de allanamientos que encabezó el fiscal Guillermo Marijuán junto a fuerzas federales, por orden del juez Sebastián Casanello. Los procedimientos se llevaron a cabo en el marco de la investigación conocida como la “ruta del dinero K”, y se iniciaron poco después de las 15 en las oficinas contables vinculadas a las empresas de Báez, en calle Alfonsín 141. Allí, personal de Gendarmería Nacional y Policía Federal allanó y clausuró preventivamente el estudio del contador César Andrés, quien afirmó a los periodistas que “cumplí una orden judicial. Mañana seguirán los operativos”. Al mismo tiempo, efectivos de Prefectura Naval Argentina se apostaron frente a un galpón ubicado en la calle Güer Aike al 100, donde Báez guarda una flota de vehículos, algunos de alta gama y de colección, entre ellos un Dodge Polara cupé, varios Porches y un Audi. La Justicia determinó que fueran secuestrados dentro de la causa para ser valuados y “recuperar activos”, según declaró Casanello. En tanto, Marijuán, quien había llegado a esta ciudad en horas de la mañana, abordó a las 15.50 un helicóptero de Prefectura Naval para dirigirse a la estancia Cruz Aike propiedad de Báez, ubicada a unos 80 kilómetros de El Calafate. El fiscal regresó de la estancia a las 20.30 y presume la existencia de “tierra removida”, en la que mañana trabajarán los peritos y las fuerzas de seguridad con una retroexcavadora. En un breve contacto con la prensa, Marijuán sostuvo que los procedimientos realizados hasta el momento fueron “exitosos” y dijo “estar sorprendido porque descubrieron que los ...

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Ruta del dinero K: Chueco declara ante Casanello

chueco 22-04-16

Escoltado por Gendarmería, el abogado de Báez, Jorge Chueco ingresó a la Alcaidía de Tribunales y está cara a cara con el juez. Los médicos determinaron que Jorge Chueco está en condiciones de declarar. Por eso, pasadas las 11 llegó a los Tribunales de Comodoro Py donde enfrenta al juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la causa por lavado de dinero. Escoltado por Gendarmería Nacional, con casco y chaleco antibalas, el abogado de Lázaro Báez ingresó a la Alcaidía de Tribunales, desde donde fue trasladado al 4°, donde está ubicado el despacho de Casanello. Esta mañana, los abogados defensores habían pedido posponer la indagatoria por razones psiquiátricas, pero los médicos designados por el juez consideraron que no había impedimentos para que preste declaración. Chueco fue detenido por orden del magistrado en la causa por lavado de dinero, luego de que así lo pidiera el fiscal Guillermo Marijuan, quien lo acusó de ser parte del entramado legal de la maniobra de lavado de dinero, ya que fue él quien compró la financiera SGI que quedó bajo dominio de Helvetic Group. El abogado de Báez fue reportado desaparecido el miércoles 13 y el último martes la policía de Paraguay lo detuvo en Encarnación y lo regresó a Misiones, donde había sido visto por última vez. En tanto, Martín Baez, hijo del dueño de Austral Construcciones, concurrió al Juzgado de Casanello para notificarse del procesamiento y el embargo en su contra que le fijó el magistrado, al igual que a otros imputados en el caso.

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Fariña: “Lázaro guardaba parte del dinero de Néstor”

fariña 21-04-16

Afirma que los primeros movimientos de dinero al exterior se hicieron “muy cercanos a la muerte de Néstor Kirchner” y que Cristina, junto a Máximo, reclamaron “lo que teóricamente” era de Néstor. El sindicado como “Valijero K”, Leonardo Fariña realiza un detallado mapa de los movimientos de dinero en efectivo que terminaron en cuentas en el exterior. Revela nombres de financistas que aportaron sus conocimientos para que se evitara rastrear el dinero proveniente de maniobras ilícitas y girado al exterior. Dio los nombres de cuentas y empresas en otros países que fueron utilizadas para mover el dinero que sacaban desde la financiera SGI, más conocida como La Rosadita. De acuerdo a su testimonio, también señaló a otras financieras mediante las que se hicieron giros fuera del país. Contó que él mismo, junto a Martín Báez, transportó dinero en efectivo para sacarlo del país por medio de transferencias. Hizo referencia a la estrecha relación ente Néstor Kirchner y Lázaro Báez y contó que el empresario le había revelado que parte del dinero negro que movía pertenecía al ex presidente. Fariña contó ante el juez y el fiscal un diálogo que mantuvo con Báez: “Me atiende sólo y me dice que había venido de hablar con la jefa, que es Cristina Kirchner y que le había preguntado si él estaba sacando dinero al exterior porque desde la Embajada de Estados Unidos le habían comunicado eso. A lo cual, él me dice que le responde que de ninguna manera, pero me dice que seamos más prudentes con los movimientos”. Al referirse a la relación de Cristina Kirchner con Lázaro Báez , reveló: “Los primeros movimientos de dinero al exterior, se hicieron posteriores y muy cercanos a la muerte de Néstor Kirchner. Porque ella [Cristina Kirchner] junto con su hijo, fueron golpeando a los ...

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Trasladaron a Posadas a Chueco, abogado de Lázaro Báez

chuec

El abogado fue alojado en el Escuadrón 50 de Gendarmería Nacional. En el lugar hay un juez federal, acompañado de personal de sanidad para verificar la salud del detenido. El abogado Jorge Chueco, vinculado a Lázaro Báez, fue trasladado anoche a la ciudad de Posadas y posteriormente lo llevarán vía área a Buenos Aires. El paso hacía el suelo argentino se dio por el puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, donde se montó una gran operativo de seguridad. El abogado fue alojado en el Escuadrón 50 de Gendarmería Nacional, con la presencia de un juez federal y personal de sanidad que verificará la salud del detenido. Fuentes oficiales indicaron que el abogado cruzó al vecino país por Ciudad del Este y luego se traslado a Encarnación. Según precisaron las fuentes policiales paraguayas, el abogado de Lázaro Báez, que fue capturado este martes en Encarnación,  estaba ebrio y trataba de arrojarse desde el balcón del hotel donde se alojaba, y fue rescatado por los empleados del lugar.   “Hasta acá llegué, ayúdenme”, dijo cuando lo descubrieron. El hombre más buscado de la Argentina estaba de bermuda verde y remera clara. Demacrado y con signos de no haber dormido en días. No lo atrapó ningún policía, sino los empleados de seguridad de un hotel encarnaceno, donde se alojó con un nombre falso. “Hasta acá llegué, ayúdenme”, imploró cuando se acercaron a él. Los guardias creen que quería suicidarse. Lo mismo dijo horas después la fiscal del Crimen en turno, Liliana Galeano. Así terminó la novela de la desaparición del abogado Jorge Oscar Chueco (64), que tenía una orden de captura ordenada por el juez federal porteño Sebastián Casanello, quien investiga el presunto caso de lavado de dinero conocido como la “Ruta del dinero K”. El lujoso hotel Le Club está en Ramón Ángel Samudio y Ruta ...

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Procesaron con prisión preventiva a Lázaro Báez y a Daniel Pérez Gadín

otrocaso

También procesó sin prisión preventiva a Martín Báez, Cesar Fernández, Fabián Rossi, Walter Zanzot y Sebastián Pérez Gadín; citó a indagatoria a Echegaray (Ver aparte “El juez Sebastián Casanello citó a indagatoria a Ricardo Echegaray y le prohibió salir del país“). El juez federal Sebastián Casanello avanzó hoy varios pasos en la causa de la ruta del dinero K: procesó por “lavado de dinero” con prisión preventiva a Lázaro Báez y a el contador Daniel Pérez Gadín, citó a indagatoria a Ricardo Echegarayy pidió la captura del abogado Jorge Chueco , entre otras medidas. Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadín ya están imputados y detenidos desde el 11 de abril en Ezeiza. La Cámara Federal confirmó la semana pasada esas detenciones. Hoy, el magistrado entendió que había peligro de fuga y de entorpecimiento de la causa y determinó el procesamiento con prisión preventiva. Además, Casanello procesó sin prisión preventiva al hijo de Báez, Martín, a César Fernández, al ex marido de Liliana Calabró Fabián Rossi , al piloto Walter Zanzot y a Sebastián Pérez Gadín. Rossi, Martín Báez y Zanzot son dos de las personas que aparecen en el video de La Rosadita, contando fajos de euros y dólares. A todos los procesados en la ruta del dinero K, Casanello les trabó embargo por 100 millones de pesos, salvo a Sebastián Pérez Gadín, cuyo embargo fue por 1 millón de pesos. Indagatoria a Echegaray La ruta del dinero K también llegó hasta el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray . Tras el cruce con Báez antes de su detención, ahora Casanello citó al ex funcionario a declaración indagatoria y le prohibió salir del país. La AFIP quedó bajo la lupa por la utilización de facturas truchas de Bahía Blanca por parte de Austral Construcciones, la nave insignia de Báez. ...

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Confirman que el video de “La Rosadita” es válido como prueba

ruta dinero k 15-04-16

El juez federal Sebastián Casanello rechazó por improcedente un recurso de Daniel Pérez Gadín que perseguía impugnar la validez de las imágenes. El juez federal Sebastián Casanello confirmó la validez del video grabado en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, donde se ve contando millones de dólares y euros a varias personas del entorno del empresario Lázaro Báez, detenido por ese expediente que investiga lavado de dinero, denominado como “la ruta del dinero K”. Se trata del video difundido por Telenoche por el equipo de investigación de Jorge Lanata, que reimpulsó la causa y derivó en el llamado a indagatoria de Báez y su entorno y la posterior detención del empresario santacruceño y su contador, ayer confirmada por la Cámara Federal. Fuentes judiciales indicaron que Casanello rechazó por improcedente un recurso de Daniel Pérez Gadín, el contador del empresario que también está detenido en la cárcel de Ezeiza, y que buscaba impugnar la validez de la prueba del dinero. “Entiendo que no existen razones para desacreditar la validez de la prueba en cuestión, puesto que no se ha demostrado que se haya obtenido de modo ilegal ni mediante un procedimiento irregular que implique la afectación al derecho a la intimidad garantizado constitucionalmente”, señaló el juez en su resolución. Pérez Gadín argumentó que las imágenes correspondían a una “reunión privada, captadas por cámaras de grabación también de carácter privado y que no habrían sido aportadas de modo voluntario por ninguna de las personas que se ven en ellas ni por ningún representante de la sociedad o propietario del inmueble en la que los periodistas sostienen habrían sido tomadas”. No obstante, Casanello señaló que el fiscal Guillermo Marijuan destacó que las imágenes pertenecen al sistema de seguridad que funcionaba en la empresa SGI de Puerto Madero. Al entender del juez, los ...

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Se define el futuro del juez Bonadio en la causa en la que debe declarar Cristina Fernández

bonadio 11-04-16

La Sala II de la Cámara Federal debe definir una recusación contra el magistrado. La expresidente debe declarar este miércoles. La nutrida agenda judicial que comienza esta semana augura picos de tensión casi ininterrumpidos. Hoy, 10.45 se celebrará la audiencia en la Sala II de la Cámara Federal donde se comenzará a discutir la continuidad del juez federal Claudio Bonadio al frente de la causa denominada “dólar a futuro”, donde el miércoles está citada a indagatoria la expresidente Cristina de Kirchner. Un día antes, si el juez no es desplazado por sus superiores, deberá comparecer como imputado el exministro de Economía, Axel Kicillof. Una decisión del tribunal podría modificar todo ese esquema o ratificarlo, con el ingrediente -nada menor- de una nutrida movilización convocada puertas afuera de Comodoro Py 2002. Los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah estarán, desde el mediodía, en posición de decidir si ratifican o apartan a Bonadio del expediente por la venta de dólar a futuro, en el que imputó, citó a indagatoria, y tiene previsto procesar a la exmandataria. La recusación fue planteada por los abogados de uno de los actuales directivos del BCRA Pedro Biscay, quien hará una exposición oral de los argumentos por los cuales pidió que se lo desplace por falta de imparcialidad. En sí, son las mismas objeciones que han planteado a lo largo de los años quienes atraviesan el juzgado de Bonadio como acusados: trabas a la hora de acceder al expediente, límites en la extracción de fotocopias, demoras para las defensas. La Sala II tiene antecedentes de haber respaldado -aunque con advertencias- al magistrado. Según el procedimiento tiene hasta cinco días hábiles para tomar la decisión, a partir de hoy. Pero una inmediata resolución puede alterar el panorama, tensionado por la multitudinaria convocatoria de acompañamiento que el kirchnerismo planea el ...

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Fariña pidió más protección para ampliar su declaración

fariña 11-04-16

El “valijero” arrepentido le aseguró al juez Sebastián Casanello que teme por su seguridad. Quiere que lo trasladen de la cárcel de Ezeiza a una dependencia de Gendarmería. Leonardo Fariña, el ex cerebro financiero del grupo Báez, espera que su incorporación al plan oficial de testigos protegidos tenga una primera consecuencia inmediata: su traslado desde la cárcel de Ezeiza a la sede de la Gendarmería, donde cree que va a estar más seguro y protegido. El traslado sería clave para que Fariña siga colaborando con más información para esclarecer la dimensión, nombres, montos y detalles de la “ruta del dinero K”. Desde la madrugada del sábado, cuando terminó el primer capítulo de su declaración, Fariña fue alojado en una celda de castigo del penal de Ezeiza, único modo de mantenerlo aislado como su seguridad lo requiere. En el entorno del ex marido de Karina Jelinek cuentan que Fariña tiene lista la documentación para divulgar la existencia de otros cuatro testaferros de Kirchner, que operaban el dinero negro de la corrupción utilizando las mismas vías y mecanismos que usaba Báez. Pero si no lo trasladan se quedará callado. Mientras aguarda a que se defina su destino, siguen trascendiendo tramos importantes de su declaración. Aunque ya se supo que señaló a Néstor Kirchner y Julio De Vido como partícipes del cosmos financiero por el que desaparecían fondos públicos para aparecer en bóvedas, cuevas de Puerto Madero y cuentas off shore.

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Fariña se acogió a la figura del arrepentido y revela toda la ruta del dinero K

fariña 08-04-16

“El valijero” declara en los tribunales de Comodoro Py. El recurso tendrá gran impacto en la causa y complicaría a la familia del empresario Lázaro Báez. Leonardo Fariña se acogió a la figura del arrepentido al declarar ante el juez Sebastián Casanello. La decisión de quien fuera conocido como “el valijero” de la ruta del dinero K causó conmoción en los tribunales de Comodoro Py. Esta vez, Fariña no le dio “ficción” al juez. Fariña está detenido desde 2014 en el penal de Ezeiza por una causa de evasión impositiva. Había sido citado a declarar hoy ante el juez Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan por la investigación de lavado de dinero por la cual ya están en prisión Lázaro Báez y su contador, Daniel Pérez Gadín. Lo está haciendo en este momento. De forma sorpresiva, el imputado decidió acogerse a la figura del arrepentido que ya existe para los casos de lavado de dinero. Buscaría así algún beneficio en una posible condena que ya creería segura, informa diario Clarín. En este momento, Fariña está contando ante Casanello y Marijuan por primera vez ante un tribunal la intimidad de la ruta del dinero K en la que fué uno de los protagonistas. “Está hablando de todo, como lo había hecho en el programa de PPT, de Jorge Lanata frente a las cámaras ocultas”, señalaron fuentes judiciales. Su relato incluiría cómo fue que trabajó para sacar del país millones de euros pertenecientes a la familia Báez. El empresario K y su hijo Martín habían admitido ante la justicia que efectivamente conocían a Fariña y qué había trabajado con ellos. Luego de su declaración ante PPT se desdijo y dijo que “Lanata quería ficción y se la di”. Ahora estaría repitiendo la misma información, pero ante la justicia, y asegurando que no ...

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