Archivo de Etiquetas: Ruta del dinero K

Rossi admitió que ayudó a contar dinero en “La Rosadita”

rossi 08-04-16

Sin embargo, dijo desconocer “de quién era, de dónde venía ese dinero, ni qué se habría de hacer con el”; fue en un escrito entregado hoy al juez federal Sebastián Casanello. Ahora el magistrado indaga a Fariña. Fabián Rossi, el presunto armador de las sociedades offshore de Panamá por donde se habría sacado dinero de Lázaro Báez en la denominada “ruta del dinero K”, admitió hoy que ayudó a “contar dinero a los empleados de tesorería” de la ex financiera SGI. Pero dijo desconocer “de quién era, de dónde venía ese dinero, ni qué se habría de hacer con él”, en un escrito entregado hoy durante su declaración indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello. Rossi presentó el escrito y se negó a responder preguntas en el marco de la indagatoria que finalizó pasadas las 10 en el cuarto piso de los Tribunales Federales de Comodoro Py. Usó la misma estrategia que Lázaro Báez, su hijo Martín, Daniel Pérez Gadín y Federico Elaskar, quienes ya se presentaron ante Casanello estas semana, todos citados a indagatoria por supuesto lavado de dinero. Tras la presentación de Rossi, el juez comenzó la indagatoria al valijero Leonardo Fariña, quien está preso desde hace dos años en el penal de Ezeiza por evasión fiscal. Una vez tomadas todas las declaraciones, el juez Casanello decidirá la situación procesal de Lázaro Báez y de los demás procesados en esta causa. Es decir, si los procesa y, en el caso de Báez, si lo mantiene en prisión preventiva, algo que parece bastante probable considerando que el juez ya dijo que cree que hay peligro de que, en libertad, el empresario pretenda fugarse.

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Báez y Pérez Gadín quedaron detenidos en Ezeiza

baez - perez gadin 07-04-16

Los implicados en “La ruta del dinero K” alegaron problemas médicos y necesidad de medicación especial. Luego de haber pasado por los Tribunales de Comodoro Py, Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadín serán trasladados al Penal de Ezeiza por orden del juez federal Casanello, quien rechazó el pedido de excarcelación de ambos acusados. A pesar de ser trasladados al penal, ninguno de los dos quedará detenido en un pabellón común, si no que serán trasladados al complejo hospitalario de la cárcel de Ezeiza. Esto se debe a que adujeron problemas de salud, Báez dijo que sufre diabetes, requiere medicación especial y solicitó acceso a sus medicamentos. Según informó La Nación, Casanello resolverá si Lázaro Báez continúa en HPC, ya que de acuerdo a normas penitenciarias pueden estar 24 horas. Durante el encuentro con el juez, se negaron a declarar y presentaron un escrito justificando su accionar. Lázaro dijo que la plata que contaba su hijo con otros empresarios en La Rosadita era para comprar un campo y Pérez Gadín negó haber sido contador del santacruceño. Báez y Pérez Gadín pasaron la noche del día de ayer en la Superintendencia de Investigaciones Federales, en el barrio de Lugano. Desde allí se dirigieron a los Tribunales para presentarse ante el fiscal Marijuan y el juez Casanello.

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Báez y Pérez Gadín están en tribunales para declarar

lazaro baez 06-04-16

El empresario kirchnerista fue detenido ayer en el aeropuerto de San Fernando por orden del magistrado, que lo acusa de lavado de dinero y le tomará indagatoria esta mañana. También cayó preso su contador, Daniel Pérez Gadín. El empresario kirchnerista Lázaro Báez y su contador Daniel Pérez Gadín, detenidos ayer, llegaron antes de las 7.30 a los tribunales federales de Comodoro Py, donde serán indagados por el juez Sebastián Casanello, quien los investiga por presunto lavado de dinero. Ambos fueron trasladados en un móvil de la Policía Federal, tras pasar la noche en una dependencia de la fuerza de seguridad ubicada en el barrio porteño de Villa Lugano. El empresario y su contador fueron apresados sorpresivamente ayer, acusados por lavado de dinero.

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Rechazaron la excarcelación de Lázaro Báez y queda detenido en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza

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El juez aún debe definir sus condiciones de detención; el empresario kirchnerista dijo “no sentirse bien”. El juez federal Sebastián Casanello rechazó este miércoles los pedidos de excarcelación presentados horas antes por el empresario Lázaro Báez y su contador Daniel Pérez Gadín en el marco de la causa donde fueron imputados y detenidos por presunto por “lavado de activos”. Luego de negarse a declarar en los tribunales de Comodoro Py, el empresario kirchnerista Lázaro Báez fue trasladado a la cárcel de Ezeiza, donde quedará detenido en el Hospital Penitenciario Central (HPC). Allí se someterá a un chequeo médico, según informaron fuentes de la investigación. Ahora el juez de la causa deberá decidir las condiciones de su alojamiento. Según las normas penitenciarias, los detenidos pueden estar 24 horas en el HPC. Báez pidió medicamentos y dijo “no sentirse bien” luego de asistir este mediodía a los tribunales de Comodoro Py para presentarse ante el juez Casanello. Más temprano había rechazado las acusaciones por lavado de dinero, mediante un escrito en el que dijo que el dinero que se contaba en la financiera “La Rosadita” era para comprar un campo. Báez puso en duda la validez de las grabaciones con ese episodio y pidió su excarcelación. También replicó las imputaciones el contador Daniel Pérez Gadín, quien al igual que Báez quedó detenido ayer por orden de Casanello, ante la supuesta existencia de “riesgos procesales”, de fuga o entorpecimiento de la investigación. Ayer Báez fue detenido cuando aterrizaba procedente desde Río Gallegos en un vuelo privado. Está acusado, junto a su hijo Martín -que no fue detenido- y al contador Daniel Pérez Gadín -también preso- de lavar cinco millones de dólares provenientes de la evasión fiscal de la constructora Austral Construcciones a través de la operatoria de la cueva financiera SGI (“La Rosadita”). ...

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Ruta del dinero K: Lázaro Báez será indagado el jueves

lazaro baez 04-04-16

El juez federal Sebastián Casanella decidió adelantar la fecha ya que el fiscal de la causa, Guillermo Marijuán, debe viajar al exterior. Martín Báez, hijo del empresario, deberá declarar el viernes. De esta forma, el próximo miércoles tendrán que concurrir al juzgado en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro Sebastián Perez Gadin, Walter Zanzot y César Fernández, informaron hoy fuentes judiciales. Para el jueves 7 se citó a Lázaro Báez y a Daniel Pérez Gadín y para el viernes al hijo del empresario, Martín Báez, y al ex marido de la vedette Ileana Calabró, Fabián Rossi, en la causa que investiga a todos por supuesto lavado de activos de origen ilícito. El empresario había sido citado para el 26 de abril pero el fiscal federal Guillermo Marijuan debe viajar a Estados Unidos convocado por fiscales de ese país para intercambiar información en otra causa penal a su cargo, delitos cometidos en la licitación del yacimiento Cerro Dragón. Por ello y “para asegurar la presencia del fiscal”, Casanello adelantó los trámites inicialmente previstos entre el 18 y el 26 de abril. Los Báez fueron citados a raíz de la difusión de videos que mostraban a Martín Báez y otros imputados contando una multimillonaria suma de dinero en la financiera ex SGI, conocida como La Rosadita, en Puerto Madero. Salvo Lázaro Baez, todos los demás citados a indagatoria aparecen en las filmaciones. El 7 y 8 de abril también están citados a ampliar su indagatoria Federico Elaskar y Leonardo Fariña, respectivamente, quienes ya están procesados en la causa por “lavado de activos”.

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Ruta del dinero K: Apareció el cheque que comprobaría el presunto lavado de la familia Báez

ruta dinero k - la cornisa 28-03-16

Se trata de una evidencia que el juez Sebastián Casanello evalúa previo a la indagatoria de Lázaro y Martín. Luego de la reactivación semanas atrás de la causa denominada “Ruta del Dinero K” -debido a la difusión de un video que muestra cómo se contaban millonarias cifras de dinero en la financiera SGI (“La Rosadita”)-, el juez Sebastián Casanello analiza una prueba determinante que comprobaría la hipótesis del presunto lavado de dinero por parte de Lázaro Báez y su hijo Martín. Fotografías del polémico cheque fueron difundidas en el programa La Cornisa, emitido por el canal América. En las imágenes se observa que el cheque de pago diferido por valor de 300 mil pesos, emitido el 6 de marzo de 2013, fue firmado por Martín Báez como “apoderado de Austral Construcciones S.A.” y fue pagado a “Top Air S.A.”, firma de la cual Lázaro Báez es accionista. El cheque podría justificar una de las metodologías usadas, operaciones simuladas, para realizar el presunto lavado de dinero, debido a que se usa dinero de la obra pública obtenido por Austral Construcciones, para redireccionarlo a una firma privada de la propia familia Báez. Austral Construcciones es una empresa generada en Santa Cruz que obtuvo todo su acceso a la obra pública durante la gestión de los Kirchner en la provincia patagónica y luego a nivel nacional. En el programa La Cornisa anunciaron que “se cree que ese cheque se cambiaba en La Rosadita con los mismos fondos que se lavaban en la financiera”. En el informe también se indago acerca de la posibilidad de que la financiera SGI pertenezca a la familia Báez. “Según el acta societaria, SGI dejó de ser presidida por Federico Elaskar en julio de 2011. Luego fue presidido por César Gustavo Fernández. En la Justicia dicen que SGI pasó a manos ...

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Caso Báez: Desvinculan a Cristina Fernández de la ruta del dinero K

cristina - baez 21-03-16

El juez federal Sebastián Casanello a cargo de la causa de lavado que salpica al empresario adelantó que no planea citar a declarar a la expresidente. También afirmó que “no hay ninguna lentitud” en la investigación. El juez federal Sebastián Casanello afirmó hoy que “no hay ninguna lentitud” en la investigación que lleva adelante por lavado de dinero que involucra, entre otros, al empresario kirchnerista Lázaro Báez, sino que está “muy interesado en que avance la causa” y admitió que fue una “sorpresa” el video donde aparecen varias personas contando dinero en la financiera conocida como “La Rosadita”. “Ni bien canal 13 adelantó que iban a pasar los videos les pedimos que enviaran copias al juzgado. Cuando los recibimos los incorporamos e hicimos el llamado a indagatoria. Los videos fueron centrales y una sorpresa porque no estaban en la causa. En los allanamientos a las oficinas de la (financiera) SGI no los habíamos encontrado”, detalló. En declaraciones televisivas, manifestó que la llamada ruta del dinero k es “una causa muy compleja, como un rompecabezas”, ya que se trata de “lavado de dinero de origen delictivo” por lo que es “necesario hurgar en el origen del dinero y su ilicitud”, explicó. En tanto, manifestó que la causa “sigue un trámite riguroso, no hay ninguna lentitud”, ya que se trata de los tiempos que establece el Código Procesal Penal, que data de 1908, por lo que atribuyó responsabilidad a los legisladores, que aún no lo han modificado. “Estamos muy interesados en que avance la causa. No queremos dar un paso y retroceder dos”, señaló. Al ser consultado si “hubiera citado” a indagatoria al empresario kirchnerista Lázaro Báez sin los videos, respondió: “Con los videos los citamos porque era una prueba central sin los videos no fueron citados porque no habíamos llegado a ...

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El juez Casanello pidió las declaraciones juradas de Martín Báez, Rossi y los Pérez Gadín

ruta dinero k 18-03-16

El magistrado solicitó a la AFIP que remita al juzgado las declaraciones juradas de los impuestos Bienes Personales y Ganancias presentados entre 2009 y 2013 de los involucrados en el video de La Rosadita. Luego de conocido el video que los muestra mientras cuentan millones de dólares en la financiera conocida como La Rosadita, el juez federal Sebastián Casanello le solicitó a la AFIP las declaraciones juradas del hijo del empresario Lázaro Báez; su ex contador, Daniel Pérez Gadín y su hijo Sebastián, y de Fabián Rossi. El magistrado libró oficio a la Administración Federal de Ingresos Públicos para que remita al juzgado las declaraciones juradas de los impuesto Bienes Personales y Ganancias presentados entre 2009 y 2013, informaron fuente judiciales.

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Ruta del dinero K: Citaron a indagatoria al hijo de Lázaro Báez

baez 17-03-16

Lo dispuso el juez federal Sebastián Casanello, después de solicitar las imágenes emitidas por el noticiero “Telenoche”. El juez federal Sebastián Casanello citó a declaración indagatoria por presunto lavado de dinero a Martín Báez, hijo del empresario kirchnerista Lázaro Báez, quien apareció en un video contando millones de dólares en una financiera de Puerto Madero conocida como “La Rosadita”. Casanello dispuso la indagatoria, que se concretaría a mediados de abril e incluiría al contador Daniel Pérez Gadín y a su hijo, horas después de solicitar las imágenes sin editar que mostró el programa Telenoche, de Canal 13. Fuentes judiciales habían dicho que pedir copia de las imágenes difundidas el martes por televisión era la antesala de un llamado a indagatoria en la causa donde solo están procesados Leonardo Fariña -hoy detenido por evasión- y Federico Elaskar por supuestas maniobras de lavado de dinero, a raíz de una serie de operaciones sospechosas que no pudieron justificar. Efectivamente, en las últimas horas de la tarde de es miércoles se supo que Casanello resolvió citar a indagatoria a Martín Báez. Su padre, en tanto, está indagado por la compra de un campo en Mendoza pero se le dictó la falta de mérito, mientras que otros involucrados por ese episodio también fueron procesados.

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Ruta del dinero K: video muestra los millones que pasaron por La Rosadita

la rosadita - contaban guita 16-03-16

Son capturas de cámaras de seguridad de la financiera, donde se ve al hijo de Lázaro Báez como contaba dólares y euros. Hay fajos de hasta 3 millones de dólares. La televisión mostró anoche videos de la financiera La Rosadita, de Puerto Madero, supuestamente ligada al empresario kirchnerista Lázaro Báez , donde se ve a Martín Báez, su hijo, contando fajos de dólares y euros que supuestamente llegan a los 3 millones de dólares. Luego se ve a otras personas con grandes bolsos deportivos cargados con los billetes. Las grabaciones, informó Telenoche, que las exhibió, corresponden a septiembre y octubre de 2012 y fueron grabadas en el piso 7° C de Juana Manso 555, donde funcionaba la financiera SGI, conocida como La Rosadita en alusión a que por allí circulaban, supuestamente, fondos del kirchnerismo cuando ocupaba la Casa Rosada. Esa empresa era originalmente del financista Federico Elaskar , que dijo que manejó plata de Báez hasta que el empresario lo extorsionó y le quitó su empresa, dejando al frente a su abogado Daniel Pérez Gadín. Luego Elaskar se desdijo de esas acusaciones. El video es de 2012, cuando supuestamente Elaskar ya había dejado el control de SGI y había huido a Miami porque, según dijo, temía por su seguridad. Las imágenes corroboran detalles de la declaración de Leonardo Fariña, ex marido de Karina Jelinek y financista que trabajó con SGI. Fariña dijo que Lázaro Báez manejaba desde esa financiera euros y dólares y que éstos eran trasladados en bolsos. Fariña dijo que se correspondía con dinero que recibía el empresario de la obra pública con la que lo beneficiaba el gobierno kirchnerista. El tape fue puesto al aire por el equipo de Periodismo para todos, el programa de Jorge Lanata. En los videos se aprecia a Martín Báez, a Pérez ...

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